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离岸公司注册五大注意事项
来源: web    日期: 2018-12-24    文字大小:      

一、“保密”已不复存在
年,在席卷全球的合规风潮中,各个属地都开始遵循新的尽职调查规则,或是着手实施之前并没有落地的各种文件合规要求。
比如,要求补充最终受益人的信息,登记董事、股东登记册等等。对客户来说,更新这些文件虽然增加了费用和时间成本,却为公司换来了合规的保障。由于各个司法属地对信息收集和披露的程度与程序各不相同,所以,如何在合规的基础上有效的设置隐私机制是首先要考虑的问题。

二、属地的稳定性
时局多变的的今天,每天都有新法条发布,或是不断推出新产品、新工具,以满足全球客户的各类需求。
从长远来看,一个国家的实力、国际关系、离岸金融方面的人才等诸多的原因都会影响一个离岸金融中心的长期稳定发展。

三、结构复杂就一定更有效吗?
无论多么完美的离岸结构,最终都是为资金服务。复杂、完美的结构,从理论角度貌似能够实现客户的种种目标,然而在实际操作中,比如面对银行的审查时,却被层层穿透,这就变成了纸上谈兵。如何在实操中保持结构的有效性,才是需要的重心。
尤其要注意以下4点:
1、在银行的通讯地址与注册地址;
2、谁是实际控制人;
3、实际控制人的税务身份;
4、自证证明中公司业务主动还是被动的判定。
在设立离岸公司的时候,我们必须理解,并非多层结构,或者复杂的结构就能起到更好的效果,结构的有效在于符合结构的用途和将要运用的金融环境,尤其是合规环境,只有被金融机构尤其是银行说接受的结构才能成为一个有用的结构。

四、选择合适的受托人
很多时候,一个企业家可能会从成本考虑,不就是注册一个公司吗?找一个最便宜的做完不就行了吗?这个想法是有问题的。
尤其在当前的环境下,基于离岸公司所做的法律和金融行为多数是通过你的注册代理来实现的,甚至你如何选择一个银行、选择一个金融产品、股权的设计是会受到这个机构的影响的,一间公司的成本不高,但她承载的往往是家族财富的净值。从这个角度来看,选择谁帮助你去注册就变得相当重要。

五、代持需谨慎
首先受托人如果是一个高税区的税务居民,在没有的情况下,他持有的海外账户的信息是不会交换回本国的,所以可以相安无事多年,但在目前这样的代持可能造成很大的问题。
比如,一个中国公民不希望自己的名字出现在一个离岸公司的股东和董事名单上,于是他让自己的澳大利亚的侄女来帮他开设离岸公司,并在香港开了账户。那么在开始交换信息的时候,澳大利亚的侄女如何向自己的税务局去解释这笔巨款呢?是不是专业的受托人更加可靠呢?是不是即使产生了一些税收,但专业的受托人更加有保障呢?


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